Tag: Lavado de Dinero
AVANZA LA CAUSA
Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país
22/10 | La decisión fue dictada por el juez federal Lino Mirabelli en el marco de la causa que investiga el cobro de US$ 200.000 vinculados al empresario "Fred" Machado. El fallo dispone un embargo sobre los bienes del exdiputado por $1.000 millones.
REAPARICIÓN
Filtran una foto de Espert en la ANSeS: busca jubilarse pero solo tiene 5 años de aportes
01/10 | El economista y exdiputado fue fotografiado en una UDAI de San Isidro mientras iniciaba su expediente previsional. Para acceder a la prestación mínima deberá comprar 25 años mediante moratoria, una normativa que votó en contra en el Congreso.
Operativo policial
Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis y le secuestraron la camioneta por la causa Hotesur
30/09 | El diputado nacional fue interceptado en el puesto de Justo Daract cuando viajaba hacia San Juan. El Anillo Digital detectó que la Honda CR-V tenía pedido de secuestro activo desde 2019 dictado por el juez Ercolini. Se trata del segundo vehículo de la familia retenido en 24 horas.
Presentación judicial
Lavado de dinero: José Luis Espert pidió el sobreseimiento en la causa Fred Machado
19/08 | El dirigente de La Libertad Avanza amplió su declaración indagatoria ante el juez Lino Mirabelli y presentó un escrito de 141 páginas. Defendió los u$s 200.000 recibidos en 2020 como honorarios de un contrato legítimo y rechazó las acusaciones de la fiscalía.
